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假身分办百张卡 多市2嫌诈300万
2014-11-01 05:03 世界新闻网 | 多伦多地区一男一女，因涉嫌使用造假身分申请过百张信用卡，诈骗金额超过300万，目前二人遭警方拘捕，並被控以金融犯罪相关的四项罪名。
多伦多警方表示，38岁的嫌犯Md Sumin Reaz，和56岁的嫌犯Malika Irrighen在2011年5月至2014年8月期间，以编造的身分共上网申请了超过100张信用卡，在获得申请的信用卡之后，二人锁定家具店Home Depot 为目標，有信用的支付几笔账单后，再增加信用卡的额度，隨后用卡购买大量礼金卡、傢具配件、装修材料以及其他家居相关物品。
使用信用卡购买物品后，嫌犯二人再使用空头支票支付信用卡账单。警方在调查中发现，嫌犯二人仅在加拿大Citi Cards公司的诈骗金额就超过300万。
警方隨后在二人的住家內查获大量犯罪所得物，包括两辆汽车。
嫌犯二人目前被控一项使用偽造文件罪、一项用偽造身分获得超过5000元信用度罪名、一项诈骗金额超过5000元罪，以及藏有价值5000元以上犯罪所得罪。二人已於10月22日过堂。
警方相信还有更多受此案影响的受害人，希望有线索者致电多伦多警队416-808-7300，或者灭罪热线416-222-8477。 |
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